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突发！广州警方出手：世界500强下属公司被立案，主犯被采取刑事强制措施！涉嫌非法吸收公众存款

2023-05-07 20:19:39 证券时报

雪松系风险事件仍在继续发酵。

【资料图】

据“广州黄埔公安”微信公众号7日消息，广州市公安局黄埔区分局依法对雪松控股集团有限公司下属的广东圆方投资有限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案查处。根据通告，公安机关已对主要犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施；已依法提取相关涉案数据，并已委托专业机构进行独立鉴定和司法审计；已对涉案相关资产予以查封、扣押、冻结。

天眼查信息显示，广东圆方投资有限公司成立于2016年，广州弘松成员，位于广东省广州市，是一家以从事资本市场服务为主的企业，注册资本4.13亿元。

圆方投资由雪松控股持有100%股权，实际控制人为雪松控股创始人、董事长张劲。

官网信息显示，雪松控股创立于1997年，全球总部位于广州，是广州本土成长起来的世界500强企业、中国大宗商品领军企业，以2334亿元营收位列2021年《财富》世界500强第359位，连续4年上榜。

雪松实业资产遭公安查封

4月27日，国家企业信用信息公示系统显示，雪松实业集团新增一条被执行信息，其所持子公司西安天楠文化旅游开发有限公司的股权被执行冻结，冻结金额为9000万元。冻结信息显示，执行冻结通知的发布者为江西省南昌市公安局红谷滩分局，执行文号为“红公（经）冻字【2023】1053号”。

前述原经侦干警告诉证券时报记者，这个股权（资产）冻结，实际就是经侦部门查封涉案公司的资产。

证券时报此前报道，江西省公安厅经侦总队已于2022年底成立专案组，启动对雪松信托的调查。有雪松信托的投资人告诉证券时报记者，因为雪松信托的注册地位于南昌市红谷滩区，所以南昌红谷滩公安分局有不少警力参与调查。

自2019年5月雪松控股入主雪松信托之后，雪松系就屡被质疑借助雪松信托从事自融行为。早在2020年9月，证券时报即刊发调查报道《雪松信托迷雾》（详情可戳：），揭示其发行的42只长青系列产品风控“裸奔”、底层资产虚无，具有重大自融嫌疑。长青系列产品后来集中爆雷，引发了投资人对底层资产的追问及集中举报。

江西经侦此番查封雪松实业集团的资产，或已掌握一定证据，证明雪松信托的资金流向了雪松实业。一位曾参与某信托公司重整的律师告诉记者，肯定查过资金走向，只要碰过信托资金的主体，都有可能被查封。“我们经手过某信托案件，凡是与信托资金接触过的嫌疑主体，都被查封了。”前述律师说。

责编：叶舒筠

校对：李凌锋

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